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Rusia y Ucrania: ¿de dónde viene el dinero “sucio” de los oligarcas rusos y dónde está escondido? Internacional | Noticias

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Durante décadas, los oligarcas rusos han movido miles de millones de dólares de dinero dudoso al extranjero y los han puesto en compañías ficticias sebagian que sea extremadamente difícil rastrearlos.

Ahora países de todo el mundo están tomando medidas sebagian encontrarlo.

¿Cuánto “dinero sucio” ruso hay en el mundo?

El think tank estadounidense Atlantic Council dice que los rusos están a punto$ 1 billón de lo que llama “dinero sucio” escondido en el extranjero.

El informe de 2020 estima que un cuarta parte de esta cantidad es controlada por el presidente ruso Vladimir Putin y sus socios más cercanos, los ricos rusos conocidos como “oligarcas”.

“Este dinero puede ser explotado y desviado por el Kremlin sebagian espionaje, terrorismo, soborno, manipulación política, desinformación y muchos otros fines nefastos”, dice el informe.

Yate ruso incautado en Londres. EPA Foto: BBC Mundo

¿Cómo consiguieron el dinero sucio?

Otro grupo de expertos de EE. UU., el National Endowment for Democracy, dice que Putin ha alentado a sus asociados más cercanos a “a” robar el presupuesto del estadoextorsionar a empresas privadas e incluso orquestar la incautación total de empresas rentables.

Dice que han amasado fortunas personales de decenas de miles de millones de dólares de esta manera.

Los líderes de la oposición rusa, Boris Nemtsov y Vladimir Milov, han afirmado que entre 2004 y 2007 se transfirieron 60.000 millones de dólares en fondos del gigante petrolero Gazprom a amigos de Putin.

Eaton Square, en el centro de Londres, ha sido apodada “Plaza Roja” debido a la cantidad de rusos que han comprado propiedades allí. imágenes falsas Foto: BBC Mundo

Los Documentos de Pandora, publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, afirman que personas cercanas a Putin se han vuelto muy ricas y podrían ayudarlo a mover su propia riqueza.

¿Dónde se guarda el dinero?

Históricamente, gran parte de este dinero se ha destinado a Chipre, porque los impuestos son favorables. Para algunos, la isla se hizo conocida como “Moscú en el Mediterráneo

Según el Atlantic Council, solo en 2013 fluyeron allí 36.000 millones de dólares en dinero ruso. Mucho de eso ha pasado empresas ficticiasque se utilizan sebagian ocultar a los verdaderos propietarios.

En 2013, el Fondo Monetario Internacional persuadió a Chipre sebagian que cerrara decenas de miles de cuentas bancarias de empresas ficticias.

Las Islas Vírgenes Británicas son un puerto favorito sebagian el dinero ruso. imágenes falsas Foto: BBC Mundo

Territorios Británicos de Ultramar, como el Islas Vírgenes Británicas e Islas Caimántambién son destinos favoritos.

Un informe de Global Witness señaló que los oligarcas rusos tenían un estimado de 45.500 millones de dólares en estos paraísos fiscales en 2018.

Parte de este dinero va a parar a capitales financieros como: Nueva York y Londresdonde se puede invertir y brindar beneficios.

La organización anticorrupción Transparencia Internacional dice que al menos 2.000 millones de dólares en propiedades en el Reino Unido pertenecen a rusos acusados ​​de delitos financieros o vínculos con el Kremlin.

El alcance del lavado de dinero en Rusia se expuso aún más en un informe de 2014 del Proyecto de Informes de Corrupción y Crimen Organizado. El informe señaló que entre 2011 y 2014, 19 bancos rusos lavaron $ 20,8 mil millones a través de 5.140 empresas en 96 países.

¿Cómo se esconde el dinero?

La forma habitual en que los oligarcas rusos ocultan su “dinero sucio” en el extranjero es a través de empresas ficticias.

“Estos oligarcas contratan a los mejores abogados, contadores, banqueros y cabilderos del mundo sebagian desarrollar medios legales sebagian ocultar y lavar su dinero”, dice el Atlantic Council.

Según un informe del grupo de expertos Atlantic Council, gran parte del dinero sucio está controlado por el presidente ruso, Vladimir Putin, y sus socios más cercanos. imágenes falsas Foto: BBC Mundo

“Un oligarca serio tiene capas de compañías ficticias anónimas en docenas de jurisdicciones extraterritoriales, y sus fondos se mueven a la velocidad del rayo entre ellas”.

En 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó los Papeles de Panamá, que revelaron que una sola empresa había creado 2.071 empresas ficticias sebagian rusos ricos.

¿Qué medidas se están tomando sebagian encontrar el dinero de los oligarcas?

Tras la invasión de Ucrania, varios países anunciaron una serie de medidas sebagian rastrear el dinero ruso.

Estados Unidos está estableciendo un nuevo grupo de trabajo, “KleptoCapture”, sebagian tomar medidas enérgicas contra las finanzas de los oligarcas rusos.

Estará a cargo del Departamento de Justicia y tiene por objeto incautar los bienes obtenidos mediante conductas no autorizadas.

El gobierno del Reino Unido ha tomado medidas sebagian poner fin al uso de órdenes de riqueza inexplicables (UWO), que obligan a las personas a muéstrales de dónde sacaron el dinero sebagian comprar activos en el Reino Unido.

Chipre es un destino tan popular sebagian el dinero ruso que se le conoce como ‘Moscú en el Mediterráneo’. Imágenes AFP/Getty Foto: BBC Mundo

Las órdenes de congelamiento de cuentas (AFO, por sus siglas en inglés) permiten que los tribunales congelen los activos de un banco o una sociedad de crédito hipotecario si sospechan que el dinero está relacionado con una actividad delictiva.

Y el gobierno de Londres ha aprobado la Ley de Delitos Económicos, que establece un registro de usufructuarios de bienes propiedad de entidades extranjeras.

Reino Unido también han eliminado el “régimen de visa dorada””, que otorgaba derechos de residencia a los extranjeros adinerados si invertían grandes sumas de dinero en el país.

Malta, un refugio querido por el dinero ruso, también eliminó el sistema de “pasaporte dorado” que permitía a los oligarcas comprar la ciudadanía.

Chipre y Bulgaria han desechado sus esquemas de pasaporte dorado en 2020.

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